FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases,

para el día 28 de septiembre de 2017, a las 10.00 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 1º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) DESIGNACIÓN

DE LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN SUSCRIBIR EL ACTA; 2°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

DEL ARTÍCULO 234, INC. 1°) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SÉPTIMO EJERCICIO

SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL

DIRECTORIO Y COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 3°) CONSIDERACIÓN DE LOS

HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISIÓN FISCALIZADORA (ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DEL

RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2017; 4°) ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL

DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN

FISCALIZADORA; y 5°) CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 30 de agosto

de 2017. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea

convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se

comunica que el día 22 de septiembre de 2017 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para

asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.

en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Héctor Masoero

Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 31 y acta directorio N° 184 ambas de fecha 17/12/2015

Hector Masoero - Presidente

e. 11/09/2017 N° 66786/17 v. 15/09/2017

Texto del aviso