GOMEGAR S.A.

GOMEGAR S.A.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

2 de octubre de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria, en calle Lavalle 1425, piso 7º de esta Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Razones del llamado fuera del plazo legal. 3) Consideración y aprobación de la documentación prevista por

el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4) Consideración y

aprobación del resultado del ejercicio. 5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio respecto

del ejercicio. 6) Remuneración del Directorio en los términos del art. 261 –último párrafo– de la Ley 19.550.

7) Consideración y aprobación de distribución de dividendos del ejercicio. 8) Destino de los resultados no

asignados al 31/12/2016. 9) Aprobación de aumento de capital por la suma de $ 1.500.000, por absorción

de las cuentas: ajuste de capital y reserva facultativa, con entrega de acciones liberadas, con los mismos

derechos que las actualmente en circulación. 10) Reforma de los artículos Tercero, Cuarto y Vigésimo Sexto

del Estatuto social. 11) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos. 12)

Estado de situación de los juicios iniciados contra la sociedad. 13) Consideración y aprobación de la disolución

de la sociedad por falta de affectio societatis.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/6/2016 JAVIER MARIO GIMENEZ SANTA

CRUZ - Presidente

e. 07/09/2017 N° 65810/17 v. 13/09/2017