ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 18 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, en San Martín 920,

Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social,

a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.

Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984, correspondiente al 48° ejercicio económico cerrado al 30 de junio

de 2017. 3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado

en el punto 2º. 4. Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados

financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 48 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos

constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto los dividendos

en efectivo puestos a disposición a partir del 02 de enero de 2017 y del 02 de agosto de 2017. 5. Desafectación

total o parcial de la Reserva Facultativa y consideración de su destino. 6. Fijación del número y elección de

Directores titulares y de Directores suplentes. 7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. 8. Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos Nros.

48 y 49. 9. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 49. 10.

Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 48. 11. Designación

de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 49 y determinación de su remuneración. Buenos Aires,

06 de septiembre de 2017. EL DIRECTORIO. NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto

2., se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de

sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro

de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 11 de

octubre de 2017 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la

Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración. En oportunidad de tratar el punto 5. la Asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria. Atento lo dispuesto por las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular o de todos los titulares de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa de acuerdo a sus inscripciones, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del específico Registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. De igual modo, según

corresponda, los accionistas personas jurídicas, trust, fideicomiso, fundaciones o figura similar, deberán presentar

las declaraciones juradas o certificaciones requeridas por las mencionadas Normas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/10/2016 Javier Santiago Madanes Quintanilla

- Presidente

e. 11/09/2017 N° 66725/17 v. 15/09/2017