DANICA TERMOINDUSTRIAL ARGENTINA S.A.

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Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 29 de septiembre de 2017, a las 16 horas en primera

convocatoria y a las 17 en segunda, en la sede social, Uruguay 1037 Piso 7° CABA, con el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2) Causas llamado fuera de término 3)

Consideración de la memoria y estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/15 4) Consideración de la

memoria y estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/16 5) Consideración del resultado de los ejercicios

6) Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Daniel Jorge Razzetto y Guillermo Walter Cañas, a los

cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente 7) Consideración de la gestión del Directorio 8) Elección

de Directores.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/5/2014 daniel jorge razzetto - Presidente

e. 12/09/2017 N° 67112/17 v. 18/09/2017