FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases,

para el día 28 de septiembre de 2017, a las 10.00 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 1º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) DESIGNACIÓN DE

LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN SUSCRIBIR EL ACTA; 2°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL

ARTÍCULO 234, INC. 1°) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SÉPTIMO EJERCICIO SOCIAL

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y

COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 3°) CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS AL

DIRECTORIO Y COMISIÓN FISCALIZADORA (ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2017; 4°) ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE

SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 5°) CUMPLIMIENTO

DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 30 de agosto de 2017. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los

señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto

por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 22 de septiembre de 2017 vencerá el plazo

para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes

a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Héctor Masoero Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 31 y acta directorio N° 184 ambas de fecha 17/12/2015

Hector Masoero - Presidente

e. 11/09/2017 N° 66786/17 v. 15/09/2017