MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Meranol S.A.C.I. CONVOCATORIA. Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2017, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las

11.00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Lima 355/369, piso 10° Oficina “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e

Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550 sus modificatorias

v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 3°) Destino del Resultado del

Ejercicio; 4°) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico; 5°) Consideración de la Remuneración al

Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2017 por $ 5.579.280 en exceso de $ 2.937.784,92 sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 6°) Consideración de la Remuneración

30 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.708 - Segunda Sección

Miércoles 13 de septiembre de 2017

al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2017 por $ 482.840 en exceso de $ 482.840 sobre el

límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550

y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 7°) Designación de Síndicos; 8°)

Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en

curso. 9°) Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar

en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A.,

en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Lima 355/369,

Piso 10 Oficina “A”, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes

de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 85 de fecha 14/10/2016 Rodolfo Jorge

Perez Wertheim - Presidente

e. 13/09/2017 N° 67800/17 v. 19/09/2017