N° 66725/17 Aviso del Boletín Oficial
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 18 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, en San
Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el
de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo
234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984, correspondiente al 48° ejercicio económico cerrado
al 30 de junio de 2017. 3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en
el período indicado en el punto 2º. 4. Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que
arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 48 y del saldo de la Reserva
para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta
al efecto los dividendos en efectivo puestos a disposición a partir del 02 de enero de 2017 y del 02 de agosto
de 2017. 5. Desafectación total o parcial de la Reserva Facultativa y consideración de su destino. 6. Fijación
del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 7. Elección de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos
por los ejercicios económicos Nros. 48 y 49. 9. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría
para el ejercicio económico Nro. 49. 10. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el
ejercicio económico Nro. 48. 11. Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 49 y
determinación de su remuneración. Buenos Aires, 06 de septiembre de 2017. EL DIRECTORIO. NOTAS: A los
efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo 70 de
la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2., se encuentra a disposición de los accionistas en la
sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la
Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas
por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de
lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 11 de octubre de 2017 inclusive, en el domicilio
de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30
horas del día de su celebración. En oportunidad de tratar el punto 5. la Asamblea sesionará con carácter de
extraordinaria. Atento lo dispuesto por las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la Comisión Nacional
de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes
datos del titular o de todos los titulares de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa
de acuerdo a sus inscripciones, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos
de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del específico Registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá
proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. De igual modo, según
corresponda, los accionistas personas jurídicas, trust, fideicomiso, fundaciones o figura similar, deberán
presentar las declaraciones juradas o certificaciones requeridas por las mencionadas Normas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/10/2016 Javier Santiago Madanes Quintanilla
- Presidente
e. 11/09/2017 N° 66725/17 v. 15/09/2017