N° 68208/17 Aviso del Boletín Oficial
EL ADUAR S.A.
Texto del aviso
EL ADUAR S.A.
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS
CLASES “A” y “B” DE “EL ADUAR S.A.”
Se convoca a los accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de
Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 5 de Octubre de 2017 a las 11.00 horas en primer
convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria la que se celebrará con los accionistas presentes,
en el “Salón Hidalgo” de EL CONQUISTADOR HOTEL, sito en la calle Suipacha 948 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria: 1. Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de motivos justificando convocatoria fuera de término. 3.
Consideración de los Estados Contables y Memoria del Directorio al 31 de Diciembre de 2016. 4. Consideración
de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2016. II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1.
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al art. 20 del
Reglamento Interno. 3. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 4. Designación de los
integrantes de la Comisión de Control de Gestión. III. Asamblea Especial de Accionistas clase B: 1. Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento
Interno. 3. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. Los Sres. Accionistas deberán
comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. Las notificaciones de asistencia deberán entregarse
personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” CABA o vía mail a administracion@eladuar.com.ar. Cristián
Segundo Bourdieu DNI 22.823.668 presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/5/2016 cristian segundo bourdieu - Presidente
e. 14/09/2017 N° 68208/17 v. 20/09/2017