PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ARGENTINA S.A.

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Por reunión de Directorio del 23.11.2016, se aprobó por unanimidad la renuncia del Sr. John Albert Dunn al cargo

de Director Titular y Presidente de la sociedad. Por reunión de Directorio del 19.5.2017, se aprobó por unanimidad

la renuncia del Sr. Fernando Meneses Álvarez al cargo de Vicepresidente de la Sociedad y el Síndico designó en

su reemplazo al Sr. Alejandro Lombisano en los términos del art. 258 de la ley 19.550, y se redistribuyeron los

cargos de los directores titulares de la siguiente manera: Presidente: María Rosa Villegas Arévalo y Vicepresidente:

Alejandro Lombisano, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio en Maipú 1300 piso 13, CABA. Por

Asamblea Extraordinaria Unánime del 30.6.2017, y su cuarto intermedio del 6.7.2017, se resolvió: (i) Ratificar la

designación realizada por el Síndico en los términos del art. 258 de la Ley 19.550, en la reunión de Directorio del

19.5.2017 del Sr. Alejandro Lombisano como Vicepresidente; (ii) Fijar en cinco el número de miembros titulares del

Directorio y en dos el de suplentes; (iii) Elegir a los Sres. Laurent Dommange, Alejandro Lombisano y Emmanuel

Lemaitre como Directores Titulares Clase “A” y al Sr. Gonzalo Alfredo Gándara como Director Suplente Clase “A”.

Elegir a la Sra. Maria Rosa Villegas Arévalo y al Sr. Jorge Ignacio Mayora como Directores Titulares Clase “B” y

al Sr. Juan Martín Allende como Suplente de la Clase “B”; (iv) Distribuir los cargos del Directorio de la siguiente

manera: Presidente: Laurent Dommange, Vicepresidente: Alejandro Lombisano, Directores Titulares: Emmanuel

Lemaitre, María Rosa Villegas Arévalo y Jorge Ignacio Mayora, y Directores Suplentes: Gonzalo Alfredo Gándara y

Juan Martín Allende. Los Directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio en Maipú 1300, Piso 13, CABA;

(v) Aumentar el capital social de $ 150.408.990 a $ 229.864.120; (vi) emitir 7.945.513 acciones Clase A, ordinarias

nominativas no endosables de $ 10 valor nominal cada una con derecho a 1 voto por acción; (vii) Reducir el capital

social de $ 229.864.120 a $ 175.919.410, en proporción a las respectivas tenencias accionarias luego del aumento

del capital social resuelto en el punto (v) precedente, cancelando 5.394.471 acciones; (viii) Emitir los nuevos títulos

accionarios; (ix) Reformar el artículo cuarto del estatuto social el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO CUARTO: a) El capital social es de $ 175.919.410, representado por 17.591.941 acciones de diez pesos

($ 10) cada una de valor nominal, de las cuales 17.565.553 acciones son Clase “A”, con derecho a un voto por

acción, y 26.388 son Clase “B”, con derecho a un voto por acción. b) Toda emisión de acciones deberá respetar

la proporción existente entre las acciones de Clase al momento de la emisión, salvo disposición en contrario de la

Asamblea. Cuando se trate de acciones liberadas, cada accionista recibirá acciones de la misma Clase que posee

y en proporción a su tenencia. c) Las decisiones de aumento de capital deberán ser elevadas a escritura pública

en los casos en que así lo disponga la respectiva Asamblea. d) En caso de llamados a suscripción, todo accionista

tendrá preferencia para suscribir acciones de la misma Clase de que es titular, en proporción a su tenencia y con

derecho a acrecer, así como a suscribir las acciones de la otra Clase que no hubieran sido suscriptas por los

tenedores de esa Clase, también en proporción a su tenencia y con derecho a acrecer. En este último caso, las

acciones suscriptas se convertirán en acciones de la misma Clase de que sea titular el accionista suscriptor. Si

quedare un remanente sin suscribir, el capital social quedará reducido a la suma efectivamente suscripta. e) La

Sociedad podrá emitir obligaciones negociables convertibles o no en acciones, contraer empréstitos mediante

la emisión de debentures convertibles o no en acciones, emitir bonos de goce y de participación en los términos

del artículo 227 a 299 de la Ley 19.550. La Asamblea Extraordinaria reglamentará en cada caso las condiciones

y derechos que otorga la emisión. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/06/2017

gonzalo alfredo gandara - T°: 126 F°: 509 C.P.A.C.F.

e. 14/09/2017 N° 68081/17 v. 14/09/2017