REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria

simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de Octubre de 2017 a las 12:00 y a las 13:00 horas en

primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2° Piso izquierda de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1°) Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 2°)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración de la necesidad de

mantener actualizado el respaldo económico exigido por las normas establecidas por la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE LA NACION – SSN para continuar ejerciendo la actividad aseguradora y, en razón de

haberse agotado el quíntuplo del monto de capital originario, se hace menester considerar la Reforma del

Artículo Cuarto del Estatuto, estableciendo el monto del capital social en la suma de Pesos CIEN MILLONES

($ 100.000.000,00) el que estará representado por cien mil acciones ordinarias, nominativas no endosables,

Clase “A” de valor nominal Pesos Cien ($ 100,00) cada una con derecho a cinco (5) votos por acción. 4°)

Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos

y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la

Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal. 5°) Designación

de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 6°) Consideración

de la remuneración del Directorio, (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550);

7°) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Elección de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Vicepresidente

Alfredo A. González Moledo.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley

19550. El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de

Asamblea N° 4 y acta de Directorio N° 67 ambas de fecha 7/10/2016, Ambas protocolizadas por Escritura

N° 551 de fecha 12/12/2016 al Folio 888 del Registro Notarial 1489 a cargo del Escribano Julio José Repetto

de la C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 67 de fecha 07/10/2016 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 11/09/2017 N° 67209/17 v. 15/09/2017