SIMARO S.A. COMERCIAL FINANCIERA Y AGRICOLA

SIMARO S.A. COMERCIAL FINANCIERA Y AGRICOLA

Convócase a los Señores Accionistas de SIMARO S.A.C.F.Y A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 09/10/2017 a las 15 hs en 1º convocatoria y a las 16 hs en 2º convocatoria, en la calle Córdoba 1479 4º

Piso “C”, CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2) Consideración de los documentos enunciados en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, por el Ejercicio cerrado

el 30/06/2017;

3) Tratamiento y aprobación de la donación de 10 hectáreas de tierra de Establecimiento Los Molles a Vialidad

provincial para confeccionar camino público nuevo.

4) Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y Síndico;

5) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Aprobación de Honorarios al Directorio y Síndico;

Nota 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, 2º párrafo, de la Ley 19.550,

para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a SIMARO SACFYA en calle

Córdoba 1479 Piso 4 C CABA, de lunes a viernes de 9 a 18 hs, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de

la Asamblea, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

Nota 2: Se deja constancia que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los

accionistas para su examen en el domicilio social.

No habiendo otros temas que tratar y siendo las once horas, el Presidente del Directorio, señor Javier Ignacio Cano,

da por finalizada la reunión, labrándose la presente que, previa lectura y ratificación, es suscripta de conformidad

por los presentes.

Designado según instrumento público Esc. Nº 174 de fecha 20/10/2015 Reg. Nº 1929 JAVIER IGNACIO CANO -

Presidente

e. 13/09/2017 N° 67841/17 v. 19/09/2017