N° 68670/17 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de CENTRAL URBANA S.A. a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad a celebrarse el día 12 de octubre de 2017, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00
horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Tucumán 1, piso 14° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Edificio República), a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la renuncia de la totalidad
de los miembros titulares y suplentes del Directorio. Tratamiento de la gestión y de sus remuneraciones; 3)
Consideración de las renuncias presentadas por la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad. Tratamiento de la gestión de los síndicos renunciantes y de sus remuneraciones;
4) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación; 5) Designación de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora; 6) Autorizaciones. NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes
constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Tucumán
1, piso 14° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día
6 de octubre de 2017, inclusive. Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria 93 de fecha
03/05/2017 Federico Tomasevich - Presidente
e. 15/09/2017 N° 68670/17 v. 21/09/2017