N° 68208/17 Aviso del Boletín Oficial
EL ADUAR S.A.
Texto del aviso
EL ADUAR S.A.
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS
CLASES “A” y “B” DE “EL ADUAR S.A.”
Se convoca a los accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Accionistas
clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 5 de Octubre de 2017 a las 11.00 horas en primer convocatoria, y a
las 12.00 horas en segunda convocatoria la que se celebrará con los accionistas presentes, en el “Salón Hidalgo”
de EL CONQUISTADOR HOTEL, sito en la calle Suipacha 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2. Explicación de motivos justificando convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados
Contables y Memoria del Directorio al 31 de Diciembre de 2016. 4. Consideración de la gestión del Directorio al
31 de diciembre de 2016. II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al art. 20 del Reglamento Interno. 3. Aprobación del
Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de
Gestión. III. Asamblea Especial de Accionistas clase B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 3. Designación de los integrantes de
la Comisión de Control de Gestión. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en
el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Las notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” CABA o vía
mail a administracion@eladuar.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu DNI 22.823.668 presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/5/2016 cristian segundo bourdieu - Presidente
e. 14/09/2017 N° 68208/17 v. 20/09/2017