EZUJICA S.A.C.I.F.I. Y A.

EZUJICA S.A.C.I.F.I. Y A.

Por escritura 148 del 13/09/2017, Folio 395, Esc. María Mónica MARTIN, Registro 1646 CABA se protocolizó:

Acta de Directorio Nº 196 del 02/05/2017, Acta de Asamblea General Extraordinaria, Acta de Asamblea General

Ordinaria Nº 50, y Acta de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, las últimas tres de fecha

26/05/2017, en las cuales se designan, distribuyen y aceptan los cargos y se reforman los artículos 8º y 9º de los

estatutos sociales, quedando redactados de la siguiente manera: “Artículo 8º: La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo del directorio compuesto del número de miembros que determine la asamblea, entre un

mínimo de uno y un máximo de tres, cuya duración se extenderá por tres ejercicios. La Asamblea puede elegir

igual o menor número de suplentes al de los directores titulares, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que

se produjeran y se incorporaran al directorio por el orden de designación. Mientras se prescinda de la sindicatura

la elección de directores suplentes en igual cantidad que el número de directores titulares será obligatoria. El

Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus componentes, en caso de empate el presidente desempatará

votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de los

titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.- La Asamblea fija

la remuneración del Directorio”. “Artículo 9º: Los Directores deberán constituir, en forma conjunta entre todos los

titulares designados, una garantía que deberá adecuarse a lo establecido por el art. 76 de la resolución General

de la I.G.J. 7/2015 o las futuras resoluciones que dicte el organismo contralor”; y a su vez, queda el Directorio

conformado de la siguiente forma: Presidente y Director Titular: Carlos María Sánchez Granel; Director Suplente:

Federico Rodolfo Figueroa, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Carlos Pellegrini 1069,

Piso 8, de C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 148 de fecha 13/09/2017 Reg. Nº 1646

Maria Monica Martin - Matrícula: 3937 C.E.C.B.A.

e. 15/09/2017 N° 68764/17 v. 15/09/2017