N° 68670/17 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de CENTRAL URBANA S.A. a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad a celebrarse el día 12 de octubre de 2017, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en
segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Tucumán 1, piso 14° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Edificio República), a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la renuncia de la totalidad de los miembros titulares y suplentes
del Directorio. Tratamiento de la gestión y de sus remuneraciones; 3) Consideración de las renuncias presentadas por la
totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Tratamiento de la gestión
de los síndicos renunciantes y de sus remuneraciones; 4) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y
su designación; 5) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Autorizaciones. NOTA: Los Sres.
Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al
efecto por Caja de Valores S.A., a Tucumán 1, piso 14° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil
de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 6 de octubre de 2017, inclusive. Designado según instrumento privado acta de
asamblea ordinaria 93 de fecha 03/05/2017 Federico Tomasevich - Presidente
e. 15/09/2017 N° 68670/17 v. 21/09/2017