FIPLASTO S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, para el día 20 de octubre

de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados

Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2017, los

estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos

que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 72º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2017; 3) Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 4) Consideración

del destino del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2017 por la suma de $ 96.958. Consideración de la

propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 2.000.000, equivalentes al

2,9660388% del capital social, mediante la asignación de la suma de $ 92.110, del resultado del ejercicio, y

la suma de $ 1.907.890, mediante la desafectación parcial de la Reserva Facultativa de libre disponibilidad

por éste monto; 5) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2017 por $ 1.000.000 en exceso de $ 975.760,50 del límite del VEINTICINCO POR CIENTO

(25%) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación ante la propuesta

de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos; 6) Determinación

del número y elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes; 7)

Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación de las remuneraciones de la Comisión

Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 9) Designación del

contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 73 a cerrarse el

30 de junio del 2018; 10) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en

curso; 11) Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio por el término de

dos (2) años -con facultades para subdelegar en uno o más de sus integrantes o en gerentes designados en

los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades (conf. art. 1, Capítulo II, Título II de las Normas

de la CNV) - otorgadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de octubre de 2015, para determinar

las condiciones de emisión de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse bajo el programa

global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a corto, mediano

y largo plazo, denominadas en pesos, en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda, con o sin

garantía (sea ésta común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros), subordinadas

o no, ajustables o no, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento que no podrá

exceder los U$S 20.000.000.- (Dólares estadounidenses veinte millones) o su equivalente en cualquier otra

moneda (el “Programa”), que fuera creado por decisión de la referida Asamblea, quedando comprendidas

en la delegación las facultades necesarias para hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones

negociables a emitirse en el marco del Programa dentro del monto máximo fijado para este último, contando

con las más amplias facultades a tal fin, incluyendo al solo efecto informativo, y sin carácter limitativo: (i)

La determinación y fecha de cada emisión y reemisión, (ii) El plazo y las condiciones de amortización, (iii)

La moneda, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v) Características

y términos y condiciones de los títulos o certificados representativos de las obligaciones negociables, (vi)

Modalidad y precio de la colocación, (vii) La facultad para solicitar, o no, la autorización de la oferta pública

de los títulos a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar, o no,

la autorización de cotización en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva

decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por

36 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.711 - Segunda Sección

Lunes 18 de septiembre de 2017

las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue total o parcialmente dichas facultades

en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente, (viii) la posibilidad de

solicitar calificación de riesgo, (ix) determinación de ley aplicable y jurisdicción, (x) la fijación del destino de

los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de obligaciones negociables bajo el

Programa dentro de las opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra delegación permitida por la normativa

vigente.

Nota 1: Se hace saber a los accionistas que, a los efectos de poder participar en la asamblea, deberán presentar

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario, en el horario de 9 a 13 y

de 15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados

de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de comunicar la

participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o la denominación social completa; tipo y nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones.

Designado según Instrumento Privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y ACTA DE

DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 15/10/2015 Guillermo Viegener - Presidente

e. 18/09/2017 N° 68815/17 v. 22/09/2017