GRUPO GIRO S.A.

GRUPO GIRO S.A.

Convóquese a los Accionistas de Grupo Giro S.A. que en dicha oportunidad acrediten su calidad de tal, a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11/10/2017 a las 9 hs en primera convocatoria y a las 10 hs en

segunda, en Alicia M. de Justo Nº 1848 Piso 10º Of. 2 CABA. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de un accionista para que presida la Asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales no se convocó a

Asamblea General Ordinaria durante el año 2016, 3) Consideración de la documentación del art 234 de la Ley 19550 del

Ejercicio Nº 14 01/04/2015 y finalizado el 31/03/2016. 4) Consideración de la documentación del art 234 de la Ley 19550

del Ejercicio Nº 15 iniciado 01/04/2016 y finalizado el 31/03/2017. 5) Consideración de las actualizaciones contables de

los Ejercicios Nº 14 Y Nº 15, su aprobación y destino del saldo. 6) Cesación en las funciones del directorio electo en

asamblea de accionistas del 26/11/2015, consideración de su gestión y aprobación. 7) Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes, su elección y asignación de cargos. 8) Fijación de la retribución de los Directores teniendo en

consideración lo estatuido en el art. 261 de la Ley 19.550. 9) Consideración del cierre de la sociedad por pérdida de

Capital Social o la eventual presentación de Concurso Preventivo. 10) Aprobación y firma del Acta. Designado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 88 de fecha 26/11/2015 Jan Kovarik - Presidente

e. 15/09/2017 N° 68656/17 v. 21/09/2017