ZKL RODAMIENTOS S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11/10/2017 a las 7.00 hs. en primera convocatoria ya las

8.00 hs. en segunda, llevándose a cabo con los accionistas presentes en la calle Alicia M. de Justo 1848 Piso 10º Of.

2 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DlA: 1) Designación de un accionista para que presida la Asamblea. 2)

Consideración de los motivos por los cuales no se convocó a Asamblea General Ordinaria durante el año 2016. 3)

Consideración de la documentación del art 234 de la Ley 19550 del Ejercicio Nº 18 iniciado 01/04/2015 y finalizado el

31/03/2016. 4) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19550 del Ejercicio Nº 19 iniciado 01/04/2016

y finalizado el 31/03/2017. 5) Consideración de las actualizaciones contables de los Ejercicios Nº 18 Y Nº 19, su

aprobación y destino del saldo. 6) Cesación en las funciones del directorio electo en asamblea de accionistas del

26/11/2015, consideración de su gestión y aprobación. 7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes,

su elección y asignación de cargos. 8) Fijación de la retribución de los Directores teniendo en consideración lo

estatuido en el art. 261 de la Ley 19.550. 9) Aprobación y firma del Acta. Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 139 de fecha 26/11/2015 GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ - Presidente

e. 15/09/2017 N° 68655/17 v. 21/09/2017