ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en

primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L.

N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de octubre de 2017 a las 14:00 hs. en primera

convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.

Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 22° ejercicio comercial iniciado el 1° de julio de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2017.

3. Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración.

4. Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.

5. Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio.

6. Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

7. Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un

ejercicio.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en

el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a

Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar

mandato de representación - artículo 239 Ley 19.550.

Presidente Osvaldo N. Bossicovich

Designado según instrumento privado acta directorio 165 de fecha 13/10/2016 osvaldo nicolas bossicovich -

Presidente

e. 18/09/2017 N° 68978/17 v. 22/09/2017