NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 19 de Octubre de 2017 a

las 10:30 horas, en la sede social sita en Sarmiento 539 8º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de considerar el siguiente: Orden del día 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2)

Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2017; 3)

Consideración del resultado del ejercicio y de los Resultados Acumulados. Capitalización de los resultados; 4)

Aprobación de la gestión de los Directores e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los

honorarios de los integrantes del Directorio; 6) Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora; 7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos; 8) Elección de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 9) Conferimiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del art.

238 Ley 19550. Designado según instrumento público Esc. Nº 66 de fecha 06/10/2016 Reg. Nº 272 Aldo Alberto

Alvarez - Presidente

e. 20/09/2017 N° 70117/17 v. 26/09/2017