TORT VALLS S.A.

TORT VALLS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria

para el día 20 de octubre de 2017 a las 15:00 horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, se convoca a la

misma en segunda convocatoria para el mismo día a las 16:00 horas en la sede social de la calle Dr. Ángel Roffo

7005, 2º Piso, Oficina “65, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º

de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al 57 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2017;

3º) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino

del remanente de utilidades; 4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes; 5º) Designación de Síndico Titular y

Suplente; 6º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017.

Nota: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr. Ángel Roffo 7005,

Piso 2°, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido por el Artículo 238 de la

Ley 19.550. Los Directores fijan domicilio especial en Dr. Ángel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Nombre y Apellido: Myriam Valls

DNI Nº 13.802.167

Domicilio: Gabriela Mistral 111 - Los Polvorines (CP 1613)

Cargo: Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 547 de fecha 26/11/2014 MYRIAM VALLS -

Presidente

e. 20/09/2017 N° 69910/17 v. 26/09/2017