AMERICA LATINA LOGISTICA - CENTRAL S.A. (EN LIQUIDACION)

AMERICA LATINA LOGISTICA - CENTRAL S.A. (EN LIQUIDACION)

Se convoca a los Señores Accionistas de América Latina Logística Central S.A. (en liquidación) a la Asamblea

General Extraordinaria y Ratificatoria de Accionistas a celebrarse el día 13 de octubre de 2017, a las 10:00 horas,

en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Ratificación de la designación de los accionistas para

firmar el acta; 3°) Ratificación de la consideración de la disolución anticipada de la Sociedad en los términos

del artículo 94 incisos 4° y 5° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 e inicio del proceso liquidatario de la

Sociedad. Reforma de la denominación social; 4°) Ratificación de la consideración de la gestión del Directorio; 5°)

Ratificación de la fijación de cantidad de liquidadores y designación del liquidador o liquidadores en los términos

del artículo 102 de la Ley 19.550; 6°) Ratificación de la consideración de la renuncia presentada por los Sres.

Guillermo Brown y Rubén Suárez a sus cargos de síndicos titulares y los Sres. Andrés Riportella y Adriana Piano

a sus cargos de síndicos suplentes. Ratificación de la consideración de su gestión y honorarios por el ejercicio de

sus cargos. Ratificación de la designación de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora en su reemplazo; 7°)

Ratificación del traslado de la jurisdicción de la Sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 8°) Ratificación

de la reforma del artículo primero del estatuto social; 9°) Ratificación del otorgamiento de autorizaciones; 10°)

Fijación del domicilio especial de los liquidadores designados. Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos de tres días hábiles de anticipación a su

celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 horas. El plazo vence el

9 de octubre de 2017, a las 18 horas.

Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la

Sociedad de 10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTAORDINARIA de fecha

08/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 20/09/2017 N° 70052/17 v. 26/09/2017