BIACTIVA S.A.

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Se comunica que por Reunión de Directorio y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31/05/2017 se

decidió: (i) modificar el artículo octavo del Estatuto, que quedó redactado de la siguiente manera: “La administración

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre

un mínimo de 1 (uno) y un máximos de 5 (cinco) con mandato por 3 (tres) ejercicios. La asamblea debe designar

suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se

produjeran en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y,

en caso de elegirse directorio colegiado, podrán elegir un vicepresidente, este último reemplazará al primero

en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros, y

resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio”; (ii) modificar el artículo

undécimo del Estatuto, que quedó redactado de la siguiente manera: “En caso de empate en las votaciones del

Directorio, el Presidente desempata votando nuevamente”; y (iii) designar a los miembros del Directorio, que quedó

compuesto de la siguiente manera: Presidente: Ezequiel Martín Naya, Directores Titulares: Mariano Nicolás Cento

y David Jordan Wilson y Directora Suplente: Roxana Mónica Buñola, constituyendo todos domicilio especial en

Av. Corrientes 1302, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/05/2017

Juan Dario Veltani - T°: 85 F°: 933 C.P.A.C.F.

e. 21/09/2017 N° 70394/17 v. 21/09/2017