EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de octubre de

2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Desafectación parcial de la reserva

facultativa. Distribución de dividendos. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno

970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 12 de octubre

de 2017, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda

a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad,

su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina.

79 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.714 - Segunda Sección

Jueves 21 de septiembre de 2017

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la

documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los

términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se

ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la

realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de Directorio 19 de fecha 12/5/2015 leon zakalik - Presidente

e. 18/09/2017 N° 69445/17 v. 22/09/2017