FIPLASTO S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, para el día 20 de octubre

de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros

(que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2017, los estados de resultado

integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan,

así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la

Ley 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al 72º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017; 3) Consideración de

la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 4) Consideración del destino del resultado

del ejercicio al 30 de junio de 2017 por la suma de $ 96.958. Consideración de la propuesta del Directorio de

distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 2.000.000, equivalentes al 2,9660388% del capital social,

mediante la asignación de la suma de $ 92.110, del resultado del ejercicio, y la suma de $ 1.907.890, mediante

la desafectación parcial de la Reserva Facultativa de libre disponibilidad por éste monto; 5) Consideración de

las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 por $ 1.000.000 en

exceso de $ 975.760,50 del límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las utilidades, conforme al artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del

ejercicio en concepto de dividendos; 6) Determinación del número y elección de los miembros que integrarán los

cargos de Directores titulares y suplentes; 7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación

de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2017; 9) Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio

económico Nº 73 a cerrarse el 30 de junio del 2018; 10) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría

correspondiente al ejercicio en curso; 11) Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el

Directorio por el término de dos (2) años -con facultades para subdelegar en uno o más de sus integrantes o en

gerentes designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades (conf. art. 1, Capítulo II,

Título II de las Normas de la CNV) - otorgadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de octubre de 2015,

para determinar las condiciones de emisión de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse bajo

el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a corto,

mediano y largo plazo, denominadas en pesos, en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda, con o

sin garantía (sea ésta común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros), subordinadas

o no, ajustables o no, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder

los U$S 20.000.000.- (Dólares estadounidenses veinte millones) o su equivalente en cualquier otra moneda (el

“Programa”), que fuera creado por decisión de la referida Asamblea, quedando comprendidas en la delegación las

facultades necesarias para hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el

marco del Programa dentro del monto máximo fijado para este último, contando con las más amplias facultades a

tal fin, incluyendo al solo efecto informativo, y sin carácter limitativo: (i) La determinación y fecha de cada emisión

y reemisión, (ii) El plazo y las condiciones de amortización, (iii) La moneda, monto, forma y condiciones de pago

y/o rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v) Características y términos y condiciones de los títulos o certificados

representativos de las obligaciones negociables, (vi) Modalidad y precio de la colocación, (vii) La facultad para

solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de los títulos a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos

similares del exterior, y para solicitar, o no, la autorización de cotización en bolsas y/o mercados del país y/o del

exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los

procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue

total o parcialmente dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa

vigente, (viii) la posibilidad de solicitar calificación de riesgo, (ix) determinación de ley aplicable y jurisdicción, (x)

la fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de obligaciones

negociables bajo el Programa dentro de las opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra delegación permitida

por la normativa vigente.

Nota 1: Se hace saber a los accionistas que, a los efectos de poder participar en la asamblea, deberán presentar

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario, en el horario de 9 a 13 y

82 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.714 - Segunda Sección

Jueves 21 de septiembre de 2017

de 15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados

de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de comunicar la

participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o la denominación social completa; tipo y nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones.

Designado según Instrumento Privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y ACTA DE

DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 15/10/2015 Guillermo Viegener - Presidente

e. 18/09/2017 N° 68815/17 v. 22/09/2017