SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

CONVOCATORIA- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 14 del Estatuto Social, la Junta Directiva resolvió convocar a los

señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 23 de octubre de 2017, a las 18:30 horas, en la

sede central de la Sociedad, sita en calle Italia Nº 646 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA:

1° - Designación de dos socios para que firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.

2° - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas y Anexos con Información contable complementaria; informes de la Comisión Fiscalizadora, del

Actuario y de los Auditores Externos y del Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al Ejercicio

Nº 77, cerrado al 30 de junio de 2017.

3° - Elección para la renovación total de la Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora, por el término de TRES AÑOS,

conforme con lo establecido por la Ley de Entidades de Seguros Nº 20.091 (Arts. 21° y 22°) y Ley de Mutualidades

Nº 20.321 (Art. 24° inc. b), a saber: UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE PRIMERO Y UN VICEPRESIDENTE

SEGUNDO, por terminación de mandato de los señores Darío Rubén Trapé; Víctor Eladio Olguín y Osvaldo Nicolás

Bossicovich; CINCO VOCALES TITULARES, por terminación de mandato de los señores Jorge Ramón Pedro

Borsani; Juan Salvador Tommasi; Ricardo Isidoro Silberstein; Claudio Adrián Iglesias y Juan Carlos Soto (fallecido

el 31.12.2014; DOS VOCALES SUPLENTES, por terminación de mandato de los señores Jorge Luis Esteban

37 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.714 - Segunda Sección

Jueves 21 de septiembre de 2017

Aimaretti y Hector Arnoldo Perucchi y TRES FISCALIZADORES, por terminación de mandato de los señores

Osvaldo Pringles; Daniel Nestor Gallo y Gino Della Vedova (fallecido el 24.09.2015).

Habiéndose oficializado una sola lista, será de aplicación lo determinado en el Art. 41° del Estatuto Social.

4° - Ratificación requerida por el Art. 24° inciso c) de la Ley 20.321 – Orgánica para las Asociaciones Mutuales –

Consideración.

5° - Informe de la gestión de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora – Consideración.

6° - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Informe.

7° - Prevención del Fraude en Seguros - Informe

A los fines del Art. 37 del Estatuto Social, tienen derecho a voto 408.460 socios.

Rogándole puntual asistencia, saludamos a usted muy atentamente.

NOTA IMPORTANTE: Se ruega concurrir con documento de identidad.

Designado según instrumento privado acta N° 146 de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 27/10/2014 Dario Ruben

Trape - Presidente

e. 21/09/2017 N° 70536/17 v. 21/09/2017

Texto del aviso