SERRANIAS DE LOLEN S.A.

SERRANIAS DE LOLEN S.A.

Por Actas de Asamblea Ordinaria unánime y de Directorio, ambas del 11/10/16 se eligieron y distribuyeron los cargos

del directorio por el término de 2 ejercicios resultando: Presidente: Margarita Rosa PEMAN de FACHT HOHMANN;

Vicepresidente: Guillermo Eduardo FACHT HOHMANN; Director Titular: Pedro Martín FACHT HOHMANN; Director

Titular: Tatiana Alicia FACHT HOHMANN; Director Suplente: Sofía FACHT HOHMANN. Todos constituyeron

domicilios especiales en la Avda. Belgrano 355, piso 8º, CABA. El Directorio anterior caduco por vencimiento del

plazo de su elección. Estaba compuesto por los mismos integrantes actuales. Fueron designados por Asamblea

Ordinaria del 2/12/14. Y por Acta de Asamblea Extraordinaria unánime del 25/01/17, se resolvió PRORROGAR

el plazo de duración de la sociedad por 99 años a partir de la fecha de su inscripción en la IGJ.; aumentar el

capital en $ 5.860.030, llevándolo de $ 639.970. a $ 6.500.000, el que estará representado por 6.500.000 acciones

nominativas, no endosables de $ 1. v/n y 1 voto por acción. Se modificó el plazo de duración del mandato de los

Directores llevándolo a 3 ejercicios. En consecuencia se modificaron los artículos 2º, 4º, 8º y 9º de los Estatutos

sociales. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 267 de fecha 14/09/2017 Reg. Nº 26.

Marcos Adolfo España Sola - Matrícula: 4566 C.E.C.B.A.

e. 21/09/2017 N° 70446/17 v. 21/09/2017