N° 68655/17 Aviso del Boletín Oficial
ZKL RODAMIENTOS S.A.
Texto del aviso
ZKL RODAMIENTOS S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11/10/2017 a las 7.00 hs. en primera convocatoria ya
las 8.00 hs. en segunda, llevándose a cabo con los accionistas presentes en la calle Alicia M. de Justo 1848 Piso
10º Of. 2 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DlA: 1) Designación de un accionista para que presida la
Asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales no se convocó a Asamblea General Ordinaria durante
el año 2016. 3) Consideración de la documentación del art 234 de la Ley 19550 del Ejercicio Nº 18 iniciado
01/04/2015 y finalizado el 31/03/2016. 4) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19550 del
Ejercicio Nº 19 iniciado 01/04/2016 y finalizado el 31/03/2017. 5) Consideración de las actualizaciones contables de
los Ejercicios Nº 18 Y Nº 19, su aprobación y destino del saldo. 6) Cesación en las funciones del directorio electo
en asamblea de accionistas del 26/11/2015, consideración de su gestión y aprobación. 7) Fijación del número de
Directores Titulares y Suplentes, su elección y asignación de cargos. 8) Fijación de la retribución de los Directores
teniendo en consideración lo estatuido en el art. 261 de la Ley 19.550. 9) Aprobación y firma del Acta. Designado
según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 139 de fecha 26/11/2015 GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ -
Presidente
e. 15/09/2017 N° 68655/17 v. 21/09/2017