FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 19

de Octubre de 2017 a las 09:30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para

el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to. Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017; 3) Consideración de la gestión del

Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30/06/2017 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los mismos. Distribución

de dividendos. Desafectación parcial de la reserva facultativa de libre disponibilidad; 5) Consideración de las

remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2017 por

$ 42.516.394,25 (total remuneraciones) en exceso de $ 18.901.050.- del límite del VEINTICINCO POR CIENTO

(25%) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación ante la propuesta de

distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos; 6) Aumento de capital y

emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores; 7) Determinación del

número y elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes; 8) Determinación

del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20° de los

estatutos sociales; 9) Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de

Auditoría que deberá fijar el Directorio; 10) Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado

el 1 ° de julio de 2017 y determinación de sus honorarios y 11) Consideración de la renovación de la delegación de

facultades en el Directorio por el término de dos (2) años -con facultades para subdelegar en uno o más de sus

integrantes o en gerentes designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades (conf. art. 1,

Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV)- otorgadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de julio de

2015, para determinar las condiciones de emisión de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse

bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a corto,

mediano y largo plazo, denominadas en pesos, en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda, con o

sin garantía (sea ésta común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros), subordinadas

o no, ajustables o no, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder

los U$S 30.000.000.- (Dólares estadounidenses Treinta millones) o su equivalente en cualquier otra moneda (el

“Programa”), que fuera creado por decisión de la referida Asamblea, quedando comprendidas en la delegación las

facultades necesarias para hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el

marco del Programa dentro del monto máximo fijado para este último, contando con las más amplias facultades a

tal fin, incluyendo al solo efecto informativo, y sin carácter limitativo: (i) La determinación y fecha de cada emisión

y reemisión, (ii) El plazo y las condiciones de amortización, (iii) La moneda, monto, forma y condiciones de pago

y/o rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v) Características y términos y condiciones de los títulos o certificados

representativos de las obligaciones negociables, (vi) Modalidad y precio de la colocación, (vii) La facultad para

59 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.716 - Segunda Sección

Lunes 25 de septiembre de 2017

solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de los títulos a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos

similares del exterior, y para solicitar, o no, la autorización de cotización en bolsas y/o mercados del país y/o del

exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los

procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue

total o parcialmente dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa

vigente, (viii) la posibilidad de solicitar calificación de riesgo, (ix) determinación de ley aplicable y jurisdicción, (x)

la fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de obligaciones

negociables bajo el Programa dentro de las opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra delegación permitida

por la normativa vigente.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar

sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social calle

Balcarce 880, 5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas hasta el día 13/10/2017 (1er. párrafo art. 238,

Ley 19.550).

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de comunicar la

participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o la denominación social completa; tipo y nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación de Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa

de libre disponibilidad (punto 4) del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria, de

conformidad con lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la Ley 19.550.

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a segunda convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General

Ordinaria. En cualquier caso, el llamado a segunda convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará

luego, en su caso, conforme los términos de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1842 de fecha 14/10/2016 Guillermo Viegener -

Presidente

e. 20/09/2017 N° 69860/17 v. 26/09/2017