GRUPO EXITO S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

GRUPO EXITO S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

Se convoca a los accionistas para el día 12 de octubre de 2017, a las 12.30 horas en primer convocatoria y a las

13.30 horas en segunda, en el domicilio sito en Av. Callao 626, piso 3º “6” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de las causas que motivaron la realización de la asamblea fuera de término;

3) Consideración y en su caso aprobación de la documentación prevista en el articulo 234 LGS, incluida la Memoria,

de ejercicio cerrado al 31.12.2016.

4) Destino del resultado del ejercicio.

5) Remuneración del Directorio, en su caso en exceso previsto por el artículo 261 LGS

Las comunicaciones de asistencia previstas en el art. 238 LGS serán recibidas en el domicilio de celebración

de asamblea en el horario de 10.00 a 17.00 horas, encontrándose los EECC a tratarse a disposición en el mismo

domicilio.

Designado según instrumento público testimonio judicial del 19/12/2016. expte. 16440/2016 autos inspeccion gral

de justicia c/grupo exito S.A. de capitalzacion y ahorro s/ordinario. Laura Lydia Filippi - Interventor Judicial

e. 21/09/2017 N° 70438/17 v. 27/09/2017