N° 71461/17 Aviso del Boletín Oficial
LECOTA S.A.I. Y F.
Texto del aviso
LECOTA S.A.I. Y F.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de LECOTA S.A.I. y F. (la “Sociedad”)
celebrada el 31/08/2017, se resolvió: (I) fijar en uno el número de directores titulares y suplentes y designar con
mandato por 3 ejercicios a María del Carmen Delfino como directora titular y Presidente (quien constituyó domicilio
especial en la calle Scalabrini Ortiz 3235, piso 14, departamento A, C.A.B.A.) y Mariana Rawson Paz como directora
suplente (quien constituyó domicilio especial en San Martín 140, piso 22, C.A.B.A.) Los directores aceptaron los
cargos. (II) modificar los artículos 8, 9 y 11 del Estatuto Social a fin de: (i) fijar la duración de los cargos de los
directores titulares y suplentes en 3 ejercicios y establecer (a) el quórum del directorio en la mayoría absoluta
de sus integrantes y (b) la mayoría del directorio en la mayoría absoluta de los directores presentes; (ii) adecuar
el régimen de garantía de directores a la normativa vigente; y (iii) prescindir de sindicatura, respectivamente.
Agostina Griselli, T° 118 F° 289 C.P.A.C.F, autorizada según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 31/08/2017.
agostina griselli - T°: 118 F°: 289 C.P.A.C.F.
e. 25/09/2017 N° 71461/17 v. 25/09/2017