MADERAS FONTANA S.A.

MADERAS FONTANA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Maderas Fontana S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria, que

se celebraran en forma simultánea, el 17/10/17 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda

convocatoria, en el domicilio de la calle San Martín 536 PB- CABA para tratar el siguiente Orden del Día: Para la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Reforma de

estatuto social Artículo 8. 3) Reforma del estatuto social Artículo 16. Para la Asamblea Ordinaria de Accionistas:

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso

1° Ley 19.550, con relación a los ejercicios económicos correspondientes al 31/1/13, 3/1/14, 31/1/15 y 31/1/16. 3)

Tratamiento de la gestión del Directorio. 4) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección

de los mismos. 5) Promoción de acción de desalojo contra ocupantes del inmueble sito en Pereyra Lucena 1632

Lomas de Zamora, otorgamiento de poder especial judicial. 6) Posibilidad de conciliación en los juicios laborales

mediante dación en pago del inmueble sito en Pereyra Lucena, entre Santa Fe y Estrada, de Lomas de Zamora,

designado según plano 63-157-2012 como parcela 8 a de la manzana 50. Nomenclatura Catastral: Circunscripción

I Sección B Manzana 50 Parcela 8 a. 7) Posibilidad de conciliación en los juicios laborales con la disposición de

fondos. 8) Reintegro de la sumas de dinero abonadas por la Sra. Silvia Analía Fontana en concepto de gastos

y honorarios profesionales a cargo de “MADERAS FONTANA S.A.” 9) Análisis y promoción de acción social de

responsabilidad contra la actual presidente de la sociedad, señora Silvia Analía Fontana, conforme los artículos

59 y 274 de la Ley General de Sociedades. 10) Promoción de la acción social de responsabilidad contra los ex

directores de la sociedad señores Agustín Fritier y José Luis Sanchez, conforme los términos de los arts. 59 y 274

de la ley General de Sociedades. 11) Evaluar la iniciación de acciones judiciales, societarias, civiles, comerciales y

penales contra el Vicepresidente, señor Horacio Fontana.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 05/04/2013 SILVIA

ANALIA FONTANA - Presidente

e. 21/09/2017 N° 70647/17 v. 27/09/2017