ROSA NEGRA CATERING S.A.

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Convocase a los señores accionistas de ROSA NEGRA CATERING S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

10 de Octubre de 2017 a las 14:00 horas en Reconquista 656 8º piso “B”, C.A.B.A. para considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

2) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1°) de la ley 19.550, Memorias, Estados Contables,

Notas, Anexos e Informes correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 7 y 8 cerrados al 30 de Septiembre

de 2015 comparativo con el ejercicio anterior, y al 30 de Septiembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior.

3) Consideración de los resultados correspondientes a los Ejercicios económicos Nº 7 y 8 cerrados al 30 de

Septiembre de 2015 y al 30 de Septiembre de 2016.

64 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.716 - Segunda Sección

Lunes 25 de septiembre de 2017

4) Consideración de la gestión del Directorio durante los Ejercicios Económicos Nº 7 y 8 cerrados el 30 de

Septiembre de 2015 y el 30 de Septiembre de 2016.

5) Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio Nº 8 cerrado al 30 de Septiembre

de 2016.

6) Elección de los miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios.

7) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 07/01/2014 SILVINA BEATRIZ GIMENEZ -

Presidente

e. 21/09/2017 N° 70813/17 v. 27/09/2017