SATEX S.A. FINANCIERA

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Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Octubre de 2017 a las

13:00 hs en Cerrito 348 Piso 3 “B”, CABA, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para redactar y firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación prescrita por el art.

234. inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31-12-2016. 3) Resultado del Ejercicio. 4) Aprobación de la

gestión del Directorio y actuación del Sr. Sindico de la Sociedad. Consideración de los honorarios del Directorio

por el ejercicio cerrado el 31.12.2016. 5) Fijación del número de miembros del Directorio. Elección de los mismos.

6) Consideración de los honorarios del Síndico por el ejercicio cerrado el 31.12.2016. 7) Elección de Síndico titular y

síndico Suplente. Mandato de los mismos. 8) Autorizaciones. Se pone en conocimiento de los señores accionistas

que en virtud de lo establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 con una anticipación no menor de tres días

hábiles al señalado por la Asamblea deberan comunicar por escrito y/o presentar certificado de depósito de

acciones en Cerrito 348 Piso 3 “B” CABA. El plazo para efectuar dicha comunicación vence el día 6 de Octubre a

las 16 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 549 de fecha 29/04/2016 FABIAN MARIO

CHIONETTI - Presidente

e. 25/09/2017 N° 71558/17 v. 29/09/2017