ALGEON S.A.

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ALGEON S.A. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 17 de Octubre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la Avenida Corrientes 1450, piso

3° “A”, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas

para suscribir el acta 2. Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inciso 1, de la ley 19550

(t.o. 22903), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2017. 3. Consideración de la gestión de los

miembros del Directorio. 4. Fijación de las remuneraciones al Directorio. Ratificación por sobre los topes del

Artículo 261 de la ley 19550 (t.o. 22903) en su caso. 5. Distribución de utilidades. 6. Determinación del número de

Directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 7. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social a los

fines de expresar el capital social en moneda de curso legal. 8. Reforma del artículo décimo segundo del Estatuto

Social a los fines de autorizar la convocatoria simultánea de asambleas. 9. Consideración de la confección de

un texto ordenado. 10. Autorizaciones Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el

artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad en la Avenida Corrientes 1450, piso 3° “A”, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

designado instrumento privado acta asamblea de designacion de miembros del directorio de fecha 10/10/2014

ricardo chillida muñoz - Presidente

e. 21/09/2017 N° 70230/17 v. 27/09/2017