CRERO S.A.

CRERO S.A.

Se convoca a los Accionistas de CRERO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de Octubre de

2017 a las 13 hs en primera convocatoria y 14 hs en segunda convocatoria, en Rivadavia 789 Piso 13º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y

Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº 55 cerrado al 30

de junio de 2017. 3º) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino. 4º) Consideración de la gestión del

Directorio. 5º) Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas

de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550. 6º) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus

honorarios. 7º) Designación de los miembros del Directorio. 8º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el

período de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 139 de fecha 20/10/2014 Horacio Luis

Rodriguez Zapico - Presidente

e. 26/09/2017 N° 71594/17 v. 02/10/2017