THEMAC DE ARGENTINA S.A.

THEMAC DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA.

POR CINCO DIAS-Convócase a Asamblea General Ordinaria fuera de término a los señores accionistas de Themac

de Argentina S.A, a celebrarse en su sede social de Avda. Santa Fe 1592 Piso 4º dpto. “G”, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para el día 9 de octubre de 2017 a las 10:00 horas como primera convocatoria y a las 12:00 horas

como segunda a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

de Asamblea; 2) Razones por las que se convoca fuera de término; 3) Consideración de la documentación del art.

234, inc. de la ley 19.550, por el ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4) Tratamiento del

resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Asignación de honorarios a los directores;

7) Elección del nuevo Directorio. El Directorio

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 17/9/2014 luis alberto quaglia - Presidente

e. 20/09/2017 N° 70466/17 v. 26/09/2017