ANTILLAS DEL SUR S.A.C.I.F.I.A.

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Se convoca a los señores accionistas de ANTILLAS DEL SUR S.A.C.I.F.I.A. a asamblea general ordinaria para el

día 13 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria

a celebrarse en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, para considerar el siguiente: Orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a la

Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la ley 19.550 por el

ejercicio finalizado el 31/12/2016; 3) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1),

de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31/12/2016; 4) Consideración de la gestión del directorio por dicho período; 5) Consideración de los

resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 y su destino; 6) Consideración de

la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio

económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de

la Ley 19.550; 7) Designación de nuevos miembros del Directorio por vencimiento del mandato y por el período

estatutario.-

NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el artículo 238 de la ley 19550 sobre depósito

de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B CABA,

dentro del horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/4/2016 ester steiner - Presidente

e. 22/09/2017 N° 71051/17 v. 28/09/2017