GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

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Convocase a los Señores Accionistas de GALERÍA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23/10/2017, a las 15 hs., en Florida 165 Edificio San Martín 2º

piso Oficina 214, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de Accionistas para firmar

conjuntamente con el Presidente el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º

de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 96 concluido el 30/06/2017. 3) Consideración de la gestión del

Directorio durante el ejercicio citado. 4) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio citado. 5)

Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. 6) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura por funciones técnico

administrativas que excede el quantum previsto por el Art. 261 LSC. 7) Elección de síndico titular y suplente por

un año. 8) Autorización al Directorio y a la Sindicatura para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto

que fije la Asamblea, correspondientes al ejercicio social Nº 97 ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de

Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. 9) Designación de los auditores externos para el

ejercicio social Nº 97 10) Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino. NOTA: Se recuerda a los Accionistas

las disposiciones legales y estatutarias para participar de la Asamblea. Bs. As., 19/09/2017. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 06/10/2015 cecilia

alicia osler - Presidente

e. 25/09/2017 N° 71411/17 v. 29/09/2017