CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Crespo y Rodríguez S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

17 de octubre de 2017, a las 12 horas, en Rivadavia 789 Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN

DEL DÍA a tratarse: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2º) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del

síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº 58 cerrado al 30 de junio de 2017, 3º) Consideración

del resultado del ejercicio y de su destino, 4º) Consideración de la gestión del Directorio, 5º) Consideración de los

honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art.

261 de la Ley 19.550, 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 7º) Elección de Síndico

Titular y Suplente por el período de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N° 65 de fecha 24/10/2016 Horacio Luis

Rodriguez Zapico - Presidente

e. 26/09/2017 N° 71592/17 v. 02/10/2017