GUATEFIT S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de GUATEFIT S.A. para el 25 de Octubre de 2017 a las

10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs., en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av.

Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firma el acta; 2) Consideración de los motivos para el tratamiento de la documentación

prevista en el art. 234, párrafo segundo, LGS, por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2017 fuera del

plazo legal; 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, párrafo segundo, LGS, por el ejercicio

económico finalizado el 30 de abril de 2017; 4) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración; 5)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 6) Consideración del saldo de la cuenta ajuste de resultado

de ejercicios anteriores y su destino; 7) Autorizaciones. Se hace saber que las Acciones, Títulos y Certificados se

deberán depositar en los términos de ley en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Rafael Luis Pereira Aragón. Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/8/2015 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente

e. 28/09/2017 N° 72731/17 v. 04/10/2017