TIBA ARGENTINA S.A.

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Comunica: (I) Que por Asamblea Ordinaria de fecha 15/08/2014, el Directorio quedó constituido de la siguiente

forma: Presidente: Ezequiel Ernesto Lemos; Directores Titulares: Ernesto Romeu, José Luis Caldani, Ramiro

Piersanti y Ramón Gallen, Director Suplente: Matías Miguel Lemos; (ii) Por Asamblea de fecha 20/04/2015 y

Directorio de fecha 19/05/2015, se aceptó la RENUNCIA del Director Titular Ramiro PIERSANTI y se designó en

su reemplazo a Juan Manuel SARTI; (iii) Por Asamblea de fecha 09/12/2015 se aceptó la RENUNCIA del Director

Titular y Presidente, Ezequiel Ernesto LEMOS y se designó en su reemplazo a Sebastián Ignacio MORAIZ y,

(iv) Por Asamblea de fecha 20/07/2016 y Directorio de fecha 12/06/2017, se aceptó la RENUNCIA del Director

Titular Juan Manuel SARTI y se designó en su reemplazo a Nicolás Mario COLOMBO. Por lo que el Directorio

quedó hoy conformado de la siguiente forma: Presidente: Sebastián Ignacio Moraiz; Directores Titulares: José

Luis Caldani; Nicolás Mario Colombo; Ramón Gallen; Ernesto Romeu; Director Suplente: Matias Miguel Lemos.

Todos los Directores Titulares y Suplentes, constituyen domicilio especial en la calle 25 de Mayo 81, Piso 6º, CABA.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1067 de fecha 07/09/2017 Reg. Nº 453

Elizabeth Adela Córdoba - Matrícula: 4253 C.E.C.B.A.

e. 28/09/2017 N° 72852/17 v. 28/09/2017