BLD AVALES S.G.R.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de BLD AVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de

Octubre de 2017, a las 11.00 hs, en primera convocatoria, y a las 12.00 hs, en segunda convocatoria, en la sede

social sito en Av. Corrientes 123, Piso 4, Oficina 417, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de: Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Memoria e Informe del Auditor al 30-6-2017; Resultados del Ejercicio; Gestión, Honorarios y elección autoridades

titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

3) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios

y transferencia de acciones; Determinación de a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b)

costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c) mínimo de contragarantías a constituir;

d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f)

tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo;

4) Consideración sobre el cumplimiento del artículo 316 I de la Resolución General 7/15 IGJ en cuanto a la asignación

de resultados del Ejercicio cerrado al 30-06-2016;

5) Autorización para la registración de lo resuelto por la Asamblea.

Ordenar con la anticipación de ley la publicación de la convocatoria a la Asamblea durante 5 días en el Boletín

Oficial y en el diario La Prensa, incluyendo al pie de la convocatoria la nota siguiente: “NOTA: En caso de fracaso de

la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día en segunda convocatoria a las 12.00

horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar en la Asamblea los accionistas deben

cursar comunicación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.

b) Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para

cada Asamblea. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. d) A los socios les asiste el derecho de

examinar en el domicilio legal el texto íntegro de la reforma propuesta y su justificación.

Designado según instrumento privado acta asamblea 3 de fecha 3/12/2016 Fabio jesus Bini - Presidente

e. 02/10/2017 N° 74068/17 v. 06/10/2017