CAMARA DE S.A.

CAMARA DE S.A.

La Cámara de Sociedades Anónimas, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convoca a sus

asociadas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 31 de Octubre de 2017 a las 11:50 hs. en su sede de Libertad

1340, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos señores asambleístas para suscribir conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la

Asamblea.

2. Designación de los socios escrutadores.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Inventario detallado, Informe de

los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº64

cerrado al 30 de junio de 2017.

4. Afectación del superávit del ejercicio.

5. Elección de: Miembros del Consejo Directivo: a) por el término de tres (3) años, nueve (9) titulares por finalización

del mandato de los señores: de las Carreras, Horacio; Garavano Gastón; González Garaño, Magdalena;; Masoero,

Héctor; Médico Gerardo; Moglia Dellatorre, Valeria; Noel, Ignacio; Zang, Saúl, Kozak, Marcelo F (renuncia el

01.06.2017) ; b) por el término de un (1) año, por renuncia un (1) titular, señor Jankowski, Alberto; c) por el término

de tres (3) años por finalización del mandato de tres (3) suplentes: señores: Fiorito, Guillermo (fallecido 02.02.2017);

Richards, José Patricio; Russo, Eduardo. Elección de Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por un (1) año;

tres (3) titulares por terminación del mandato de los señores: Parisi, Alvaro; Lisdero; Arturo, Prini Estebecorena,

Enrique; tres (3) suplentes por terminación del mandato de los señores: Lapalma, Mario; Oh, Sang y Tarrío, Javier.

NOTA: Conforme al Artículo 28º del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una

antigüedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo al Artículo 21º del mismo

Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria, se formará con la mitad más

uno de los votos de todos los asociados pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar

válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes.

Firmado: Juan Carlos, Lannutti - Presidente

(Electo Presidente del Consejo Directivo mediante acta de fecha 25-10-2016 Nº 805).

Designado según instrumento privado acta asamblea 805 de fecha 25/10/2016 juan carlos lannutti - Presidente

e. 02/10/2017 N° 73501/17 v. 02/10/2017