CINCO SEIS CUATRO S.A.

CINCO SEIS CUATRO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas en Santa Fe 846, Piso 11 CABA, el

día 19/10/2017, a las 9.30 hs. en primera convocatoria, y a las 10.30 hs. en segunda, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1. Consideración y Aprobación de la documentación del Articulo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades

Comerciales correspondiente al Ejercicio finalizado 30/06/2017, 2. Consideración y Destino del Resultado del

Ejercicio finalizado el 30/06/2017, 3. Consideración y Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio que

actuaron durante el Ejercicio finalizado el 30/06/2017, 4. Consideración y Aprobación de las remuneraciones de los

miembros del Directorio correspondientes al Ejercicio finalizado el 30/06/2017, 5. Designación de Directores Titulares

y Suplentes. Elección del Presidente y Vicepresidente,. 6. Consideración de la dispensa a los Administradores de

la Sociedad de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la R.G.

4/2009 I.G.J. y normas modificatorias y. 7. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Notas:

a) Los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y oportunidades previstos en el Artículo 238 de

la Ley de Sociedades. b) copia de la documentación ordenada por el artículo 67 de la Ley de Sociedades estará a

disposición de los Sres. Accionistas, en la sede social, en días hábiles, de 10 a 18 horas, desde el día 1 de Octubre

de 2017. Días no hábiles estará disponible previa fehaciente comunicación.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 24/05/2017 Gabriel

Coqueugniot - Presidente

e. 02/10/2017 N° 73443/17 v. 06/10/2017