N° 72784/17 Aviso del Boletín Oficial
CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Texto del aviso
CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria de en primera y segunda convocatoria para el 20 de octubre de 2017, a las 11 y
12 horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, los
Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe
del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo
establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el
30 de junio de 2017. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 3) Aprobación de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio y de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Designación de
un Nuevo Director Titular y Suplente; 6) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en
el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550. 7) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea EL
DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2
del orden del dia estará a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán
cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede
social, de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/10/2016 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente
e. 28/09/2017 N° 72784/17 v. 04/10/2017