DUCREM S.A.

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Por Acta de Directorio del 21/09/2017 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día

25/10/2017 a las 10.00 hs en primera convocatoria y a las 11.00 hs para segunda convocatoria, en la sede social en

Av. Córdoba 1233, piso 10, of. A, CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asistentes

para firmar el Acta 2) Consideración de las razones del tratamiento demorado de los estados contables de los

ejercicios cerrados en los años 2015 y 2016; 3) Aprobación de los Estados Contables cerrados los días 31 de

octubre de 2015 y 31 de octubre de 2016 y documentación del art. 234 inc. 1° de la ley 19550. 4) Consideración

de los resultados de los ejercicios sociales en tratamiento; 5) Consideración de la Gestión del Directorio; 6)

Remuneración de los directores, en su caso en exceso del límite del art. 261 de la Ley de sociedades 7) Renuncia

del Presidente - Fijación del Número de Miembros del Directorio y Elección de Miembros Titulares y Suplentes por

el término de tres años 8) Registro de las decisiones ante la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/01/2015 CATRIEL ANTONIO ORTIZ -

Presidente

e. 27/09/2017 N° 72194/17 v. 03/10/2017