NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de octubre de 2017, a las 12:00 horas,

fuera de la sede social en las oficinas del estudio Bruchou Fernández Madero & Lombardi sitas en Ingeniero E. Butty 275,

Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Ratificación de la decisión del Directorio

de realizar la presentación de la Sociedad en un procedimiento preventivo de crisis frente al Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, y el eventual cierre de la planta de producción de la Sociedad; 3) Reforma del Artículo

Décimo Segundo del Estatuto Social. Fijación del número y designación de Directores Suplentes; 4) Consideración

de la renuncia presentada por los Sres. Fernando Daniel Boggero y Luis Martín Luján como Síndico Titular y Suplente

de la Sociedad, respectivamente. Consideración de la gestión de los Síndicos renunciantes y su remuneración; y 5)

Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

asamblea y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto,

los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en Ing. E.

Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), de lunes a

viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 11 de octubre de 2017 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 318 de fecha 6/6/2017 Matias Di Iorio - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 02/10/2017 N° 73528/17 v. 06/10/2017