SEGUROS SURA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 24 de octubre de 2017, a las 12 horas en la sede social de la Sociedad sita en Blvd. Cecilia Grierson 255, Piso

1, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar

el acta. 2) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30/06/2017. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico

cerrado el 30/06/2017. 4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora. 5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes.

6) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a

la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea en la Sede Social de 10 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2017 Jorge Maria Steverlynck -

Director en ejercicio de la presidencia

e. 29/09/2017 N° 73278/17 v. 05/10/2017