AEC S.A.

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Por Acta de Directorio Nº 199 de fecha 22/02/2017 se decidió el cambio de sede social de Av. Eduardo Madero

N° 900 piso 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Av. Córdoba N° 657, piso 7°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Resolución que fue ratificada por señores accionistas en Asamblea General Ordinaria del 14/06/2017.

Asimismo se comunica que por Asamblea General Ordinaria del 14/06/2017 se designó como Director titular y

Presidente a Gustavo Horacio Dalla Tea DNI 12.506.584; como Director Titular y Vicepresidente a Nicolás Alberto

Cintora DNI 27.776.306, como Directores Titulares a: Aníbal Baltazar Alisiardi DNI 14.529.542; Pablo Martin Truscello

DNI 29.501.105; Diego Eduardo Goncalvez de Sousa DNI 22.551.776 y Eduardo Carlos Caplan DNI 17.716.515 y

como Directores Suplentes a Gustavo Alberto Zaccardi DNI 20.767.106; Ricardo Aldo Depetris DNI 13.549.257;

Néstor Juan Adrián Calvi DNI 12.110.550 y Carlos Enrique Morandin DNI 11.954.806. Todos los los Directores

aceptaron sus cargos por instrumento privado y constituyeron domicilio especial en Av. Córdoba N° 657, piso 7°,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de

fecha 14/06/2017.

Pablo Martin Truscello - T°: 97 F°: 272 C.P.A.C.F.

e. 03/10/2017 N° 74213/17 v. 03/10/2017